La bataille se durcit : Les États-Unis visent un réseau cryptographique russe
Une offensive d’envergure a été lancée par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) des États-Unis contre un réseau d’entreprises et d’individus liés à l’échange de cryptomonnaies russe Garantex et à la stablecoin adossée au rouble A7A5. L’accusation ? Aider Moscou à contourner les sanctions internationales imposées. Garantex, fondée en 2019 et initialement sous licence estonienne, aurait traité plus de 100 millions de dollars en transactions liées à des activités de rançongiciels et du darknet.
Lutte coordonnée contre le blanchiment d’argent
Au cœur de cette stratégie, les autorités américaines, avec l’appui des polices allemande et finlandaise, ont réussi à saisir le domaine web de Garantex en mars, gelant par la même occasion 26 millions de dollars. Cette action rapide a néanmoins vu l’émergence de Grinex, successeur de Garantex, qui a continué les opérations en transférant les fonds des clients et en utilisant le token A7A5 pour restaurer l’accès après les saisies.
Des liaisons dangereuses : Crypto et évasion de sanctions
Le token A7A5, émis par la firme basée au Kirghizistan Old Vector, a été créé spécifiquement pour les utilisateurs russes de la plateforme de règlement transfrontalier A7 LLC. Le soutien de cette crypto vient de la banque d’État russe Promsvyazbank (PSB), sanctionnée pour le financement de l’industrie de défense, et du politicien moldave Ilan Shor, reconnu coupable dans un cas de fraude bancaire de 1 milliard de dollars.
Un réseau étendu frappé par les sanctions
En réponse, l’OFAC a sanctionné Old Vector, A7 LLC et ses filiales A71 et A7 Agent, les excluant du système financier basé sur le dollar américain et interdisant à toute personne aux États-Unis d’interagir avec ces entités ou avec plus d’une douzaine d’adresses crypto qui leur sont liées. Des exécutifs clés de Garantex, dont Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda et Pavel Karavatsky, ont également été sanctionnés, de même que les entreprises de Mendeleev, InDeFi Bank et Exved, accusées de faciliter les échanges pour des entreprises russes sanctionnées.
A7A5 : Au cœur d’un schéma d’évasion de sanctions
En 2023, A7A5 a connu une croissance fulgurante, avec des transactions journalières approchant le milliard de dollars en juillet. Ce développement rapide est considéré par nombre d’analystes comme un moyen pour les entreprises russes de régler des paiements transfrontaliers en dehors du système bancaire traditionnel, constituant un système d’évasion de sanctions.
Une avenue cryptographique pour contourner les sanctions
La volume cumulé des transactions du token a dépassé les 51 milliards de dollars jusqu’en juillet, ouvrant une nouvelle voie, propre à la crypto, pour contourner les sanctions de plus en plus strictes contre la Russie. La récente sanction de l’OFAC contre le réseau A7A5 met en lumière la manière dont la Russie déploie ces rails de paiement alternatifs.
Le combat contre l’utilisation malveillante des cryptomonnaies
La répression des États-Unis contre cette activité cryptographique suspecte souligne la détermination de l’administration à couper les voies d’accès aux actifs numériques utilisés pour les attaques de rançongiciels et l’évasion de sanctions. « Exploiter les échanges de cryptomonnaies pour blanchir de l’argent et faciliter les attaques de rançongiciels menace non seulement notre sécurité nationale, mais ternit également la réputation des fournisseurs légitimes de services d’actifs virtuels, » a déclaré John K. Hurley, sous-secrétaire du Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier. Ce mouvement coordonné met en évidence la nécessité pour le secteur des cryptomonnaies de renforcer les mesures de conformité et de surveillance.
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